SARLAFT

Cuanto hablamos de SARLAFT hacemos referencia al sistema  de aministracion de riesgo de lavado de activos y financiacion al terrorismo, lo que permite a las entidades prevenir la perdida  o daño que puedan sufrir por su propension al  ser utilizada por instrumento como lavado de activos en todo tipo de empresa u organizacion canalizando las respectivas activiades con el fin de evitar actividades terroristas por parte de usuarios o clientes.

En el año 2006, la Reserva Federal de los Estados Unidos, por intermedio del Consejo de Supervisión de Instituciones Financieras, publicó el Manual de Supervisión de los Sistemas Antilavado.

De acuerdo a la normatividad de SARLAF para evitar el lavado de activos las empresas deberian :

1. CONOCER A SUS CLIENTES 

Identificarlos

Solicitarles documentos de soporte

Monitorias sus operaciones para detectar inusualidades

2.CONOCER SUS RIESGOS

•       


• Solicitarles documentos  documentos de soporte.
• Monitorear sus operaciones para detectar inusualidades.
• Emplear métodos técnicos de gestión de riesgo que permitan descomponer los factores que generana lgún tipo de amenaza para la entidad.